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丽水云和警方破一涉“两卡”洗钱案 涉案总金额达2亿

更新:2021-01-10 编辑:博雅斗地主 来源:博雅斗地主 热度:2881℃

记者从浙江云和警方获悉,近日,警方成功侦破一起利用银行卡为电信网络诈骗犯罪洗钱案件,成功捣毁非法贩卖“两卡”、帮助境外电信网络诈骗窝点洗钱团伙3个,现场抓获犯罪嫌疑人20名。据悉,该案涉案金额达2亿元,目前案件正在进一步审理中。

  警方介绍,近日,经排查梳理,警方发现云和县域内有涉及“两卡”违法犯罪的线索。经研判分析,警方发现多名从事开办、贩卖、收购电话卡、银行卡的人员在云和地区活动,为电信网络诈骗犯罪集团洗钱。

  经进一步侦查,警方发现,2020年8月至10月,犯罪团伙头目徐某、何某某、谢某某及其团伙通过境外手机卡、境外聊天软件与境外犯罪电信网络诈骗犯罪集团勾联,组织他人在浙江丽水范围内开办、贩卖电话卡、银行卡以及对公账号。

  警方表示,其中一个犯罪团伙还在江苏等地设立“洗钱”工作室,利用大量手机下载手机银行APP,通过安装非法插件,实现对特定账号自动转账的功能,为电信网络诈骗和境内外网络赌博团伙提供资金结算及转账服务。提供该服务后,犯罪团伙头目徐某、何某某、谢某某则会以涉案资金流水的百分之三的价格收取提成,而后在团伙内分成。

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  10月27日,云和警方开展集中收网行动,将犯罪团伙头目徐某、何某某、谢某某及其犯罪团伙成员抓获,并现场扣押涉案银行卡120张,手机158部,手机卡160张。据统计,该案涉案金额达2亿元。

  目前,犯罪团伙头目徐某、何某某、谢某某等人因涉嫌帮助信息网络犯罪活博雅斗地主动罪已被警方刑事拘留,案件正在进一步审理中。

  警方表示,非法网络支付这一犯罪手段,在合法资金通道与违法犯罪活动之间搭建“地下通道&rdquo博雅斗地主;,帮助违法犯罪资金逃避监管,严重扰乱金融市场秩序,危害支付安全。同时,随意出租、出卖个人银行账号或支付账号的行为也会损害被出卖者的个人征信。

  警方提醒,凡向违法犯罪分子出租、出售、出借银行账户、手机卡的行为,触犯《中华人民共和国刑法》,构成帮助信息网络犯罪活动罪,收买、非法提供信用卡信息罪,即使尚未构成犯罪,通讯、金融部门也会对该行为予以惩戒。(见习记者胡丁于)

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